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Durante questa fase, le forze dell'ordine possono effettuare arresti provvisori e interrogare sospetti.

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Si evidenzia quindi nella sentenza del 23 aprile 2021 che, nel caso oggetto della medesima è certo che non risulta l'esistenza di una formale citazione della persona denunciata, dato che appare solamente un atto “diligencia de constancia” in cui la “Gestora del Organo judicial” comunica telefonicamente con colui  che asserisce essere il nonno della persona denunciata e dichiara che ha reso noto avvocato penale italiano Spagna al nipote la information dell'udienza,  rilevando quindi che tale citazione non può essere considerata corretta in quanto non conforme a quanto disposto dalla “Ley de enjuiciamiento prison”.

La falsificazione di documenti è considerata un reato penale in molti ordinamenti giuridici. Questo reato si verifica quando una persona altera, contraffà o falsifica un documento con l'intenzione di ingannare o trarre un beneficio illegale.

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